Una banda que operava a Alemanya, Bèlgica, França i Espanya ha estafar més de 20 milions d’euros només a l’estat francès.

A França es presentaven factures falses fetes per empreses de Santa Cristina d’Aro, Castelló d’Empúries justificant que l’IVA dels vehicles s’havia abonat a l’estat espanyol i per tant no calia tornar-lo a abonar a l’estat veí.
Però l’IVA dels vehicles importats d’Alemanya no es pagava a cap dels dos estats, per un valor estimat per la policia nacional de més de 20 milions d’euros entre el 2005 i el 2008.
L’any 2008, l’estat belga va demanar a través de la Europol informació sobre les empreses i els seus corresponents ingressos d’IVA, aquest passat setembre la policia nacional encarregada dels fraus fiscals es va desplaçar a la província de Girona per tal de desmantellar la xarxa.
A nivell de tot europa s’han detingut 15 persones relacionades amb el cas acusades de delicte de frau fiscal, blanqueig de capitals, falsificació de documents i tinença il·lícita d’armes.
La policia nacional comenta que segurament els concessionaris implicats varen cobrar comissions per la realització de factures falses.